İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen sermaye piyasası ve fon soruşturmasında yeni finansal hareketler ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında yapılan ilk incelemelerde, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan’ın hesabından İsviçre’deki bir hesaba 15 milyon dolar, Pusula Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız’ın hesabından ise yine İsviçre’deki bir hesaba 25 milyon euro transfer edildiği tespit edildi.
İSVİÇRE HESAPLARINA MİLYONLUK TRANSFER
Soruşturma dosyasına ilişkin haberlerde yer alan bilgilere göre, Serdar Turhan’ın hesabından İsviçre’deki bir hesaba 15 milyon dolar gönderildiği belirlendi. Muhammed Yarız’ın hesabından ise İsviçre’deki bir hesaba 25 milyon euro transfer edildiği tespit edildi. Para transferlerinin hangi amaçla gerçekleştirildiği ve alıcı hesapların kimlere ait olduğu yönündeki incelemelerin sürdüğü bildirildi.
MASAK İNCELEMESİNDE MİLYARLARCA LİRALIK HAREKET
Soruşturma kapsamında MASAK’tan da kapsamlı mali inceleme talep edildi. T24’ün aktardığı soruşturma dosyasına ilişkin bilgilere göre, fonların iade ödemelerinde temerrüde düşülen 15-16 Eylül tarihlerinden önce bazı hesaplarda yaklaşık 4 milyar liraya yaklaşan hareketlilik tespit edildi.
Bazı haberlerde ise Muhammed Yarız’ın hesabı ile İsviçre’deki Edmond de Rothschild Bankası nezdindeki bir hesap arasında 1 Eylül 2026’da yaklaşık 2 milyar 889 milyon liralık, Serdar Turhan’ın hesabında ise 24 Ağustos 2026’da yaklaşık 1 milyar 198 milyon liralık transfer kaydı bulunduğu aktarıldı.
SORUŞTURMADA 4 TUTUKLAMA
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmanın önceki aşamalarında 4 şüpheli tutuklandı. Soruşturma kapsamında 51 kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve mal varlığı tedbiri uygulanmasına karar verildi. Bu gelişme 19 Eylül tarihli TRT Haber ve DHA haberlerinde de yer aldı.
Soruşturmanın ilerleyen aşamasında Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan ile Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ve yöneticileri Alper Öztürk, Emre Alkin ve Kerem Alkin hakkında gözaltı işlemleri gündeme geldi.
SPK’DAN PUSULA PORTFÖY’E İKİ YILLIK YASAK
Sermaye Piyasası Kurulu da soruşturmanın arka planındaki işlemlerle ilgili çeşitli yaptırım ve suç duyurusu kararları aldı. SPK, Katılımevim paylarındaki işlemler nedeniyle Pusula Portföy ve aralarında Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız’ın da bulunduğu bazı fon yöneticilerine iki yıl süreyle işlem yapma yasağı uygulanmasına karar verdi.
Kurul ayrıca Gündoğdu Gıda paylarındaki işlemler nedeniyle bazı Pusula Portföy fon yöneticileri hakkında da iki yıllık işlem yasağı uygularken, Katılımevim ve Gündoğdu Gıda işlemleriyle ilgili bazı kişiler hakkında Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulundu.
PARA TRAFİĞİNİN NEDENİ ARAŞTIRILIYOR
İsviçre’ye yapılan milyonlarca dolarlık ve euroluk transferlerin soruşturma açısından önem taşıdığı belirtilirken, söz konusu işlemlerin hukuki niteliği ve para hareketlerinin soruşturma konusu işlemlerle bağlantısı adli ve mali incelemeler sonucunda netleşecek.
Soruşturma devam ederken, savcılık ve mali makamların şirket yöneticilerine ait hesap hareketleri ile yurt dışı para transferlerini incelemeyi sürdürdüğü bildirildi.
